Illegale Transaktionen mit Bitcoin (BTC),

Illegale Transaktionen mit Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und Litecoin (LTC) bringen Handelsunternehmen in Schwierigkeiten mit der CFTC

Eine Handelsfirma steht unter Beschuss, nachdem sie fremdfinanzierten Handel mit Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und Litecoin (LTC) angeboten hat

  • Illegale Margin-Geschäfte
  • Die Krypto-Industrie fest im Griff

Am 28. September wurde das Handelsunternehmen Laino Group Limited (das unter dem Namen PaxForex tätig ist) von der CFTC mit einer zivilrechtlichen Durchsetzungsklage geschlagen.

Die in St. Vincent ansässige Firma, die auch auf den Grenadinen registriert ist, bot laut Bitcoin Era angeblich fremdfinanzierten Handel mit Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) und sogar Edelmetallen an, ohne sich als Futures Commission Merchant (FCM) bei der Rohstoffaufsichtsbehörde registrieren zu lassen.

Illegale Margin-Geschäfte

PaxForex wird beschuldigt, den Commodity Exchange Act (CEA) verletzt zu haben, der den Rohstoffhandel auf Bundesebene regelt.

Obwohl die Firma außerhalb der USA registriert ist, hat sie Geschäfte mit amerikanischen Kleinanlegern über lokale Mitarbeiter und Agenten abgewickelt.

Die Beklagte akzeptierte Bargeld und Wertpapiere sowie die oben genannten Rohstoffe im Tausch gegen Margin-Trades.

Durch Durchsetzungsmaßnahmen versucht die CFTC, illegal erhaltene Gelder vom Übeltäter zurückzugeben und PaxForex während des Gerichtsverfahrens zur Zahlung zusätzlicher Strafen zu zwingen. Das Unternehmen wird außerdem dauerhaft vom Handel ausgeschlossen.

Dieses Durchgreifen hat weitreichendere Auswirkungen auf die Kryptogeldindustrie, da die CFTC erneut bestätigt hat, dass sie BTC, ETH und LTC als Waren anerkennt.

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Die Krypto-Industrie fest im Griff

James McDonald von der CFTC behauptet, dass sich die Behörde weiterhin für die Durchsetzung von Vorschriften einsetzt. Jeder, der beabsichtigt, einer bestimmten Firma, deren Registrierung fehlt, Gelder zuzusagen, sollte dies als rote Flagge betrachten:

Diese Aktion zeigt das fortgesetzte Engagement der CFTC, dafür zu sorgen, dass sich Unternehmen, die fremdfinanzierte Einzelhandelsgeschäfte in unserem Zuständigkeitsbereich anbieten – einschließlich solcher, die digitale Vermögenswerte betreffen – bei der CFTC registrieren lassen.

Es ist bei weitem nicht das einzige kryptografisch orientierte Unternehmen, das in diesem Jahr den Zorn der Regulierungsbehörden auf sich gezogen hat. Wie U.Today berichtete, kündigten die CFTC und die SEC parallele Durchsetzungsmaßnahmen gegen die in Kalifornien ansässige Investitionsplattform Abra an, weil sie bereits im Juli illegal sicherheitsbasierte Swaps angeboten hatte.

Sechs PlusToken-Betrüger in China angeklagt

Sechs Personen im Zusammenhang mit dem PlusToken Kryptowährung Ponzi – Schema wurden mit ihren Rollen in dem $ 6000000000 geladen Betrug von nach der Massenverhaftung mehr als 100 Menschen in diesem Jahr. In den ersten Anklagen im Zusammenhang mit dem Betrug, der im Mai 2018 begann, wurden die sechs Verdächtigen des „Verdachts der Organisation und Führung von kriminellen Pyramidensystemen“ beschuldigt. Mit 27 im Juli verhafteten Führungskräften und weiteren 82 kürzlich festgenommenen Promotoren werden diese Fälle wahrscheinlich weit von den letzten im Zusammenhang mit dem PlusToken-Betrug entfernt sein.

Hunderte von Verhaftungen weltweit

Die chinesischen Behörden gaben die Anklage über eine Regierungswebsite bekannt und sagten lediglich, dass Chen Shaofeng, Liu Hua, Lv Qinghai, Jin Xinghai, Yin Wang und Zhang Qin beschuldigt wurden, beim Betrieb des Pyramidensystems von Mai 2018 bis August 2019 mitgewirkt zu haben fast 200.000 ₿ und 6,4 Millionen ETH.

PlusToken war chinesischen Ursprungs, obwohl der Großteil der Operationen im Ausland durchgeführt wurde. Im Juli 2019 wurde das Nervenzentrum auf der Insel Vanuatu vor der australischen Ostküste durchsucht. Dort wurden sechs Personen festgenommen (nicht diejenigen, die dies getan haben) angeklagt), wobei die von chinesischen Ermittlern gesammelten Informationen zu Hunderten weiterer Verhaftungen im Jahr 2020 führten.

Schicksal der PlusToken-Fonds unbekannt

Große Ausverkäufe von PlusToken waren in den Jahren 2019 und 2020 mit marktweiten Dumps verbunden. Da sich die PlusToken-Geldbörsen seit Juni nicht mehr bewegt haben, scheinen die Betrüger möglicherweise endlich den Zugang zu ihren unrechtmäßigen Gewinnen verloren zu haben. Was jetzt mit den Geldern passiert, ist unbekannt, insbesondere wenn niemand darauf zugreifen kann. Es ist unwahrscheinlich, dass die Behörden ohne Hilfe der Betrüger Zugang erhalten.